PCCE deflagra operação e desarticula esquema de lavagem de dinheiro com a captura de oito pessoas e bloqueio de até R$ 18 milhões em bens

Detalhes dos trabalhos policiais foram divulgados, nesta sexta-feira (11), em coletiva de imprensa, na sede da PCCE, no Cisp, em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nessa quinta-feira (10), a operação “Reditus” que significa recuperar, a ação teve como finalidade o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens móveis e imóveis em Aquiraz – na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) da Região Metropolitana de Fortaleza. A ação policial é resultado de uma investigação criminal que teve como alvo um casal suspeito de prática de crime de lavagem de dinheiro decorrente de práticas ilícitas no Brasil, por meio de uma central de fraudes responsável por diversos tipos de golpes. As investigações apontam que o casal, que é natural do estado de São Paulo (SP), é suspeito de adquirir imóveis, veículos e outros bens no Ceará, bem como abrir contas de pessoas jurídicas para possibilitar a ocultação de patrimônio adquirido com a prática criminosa.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) e iniciou há um ano, quando os policiais civis identificaram que o alvo, um homem de 34 anos, estava envolvido em uma fraude de lavagem de dinheiro em âmbito nacional. O suspeito abriu empresas fantasmas que são: uma produtora musical e uma locadora de veículos em São Paulo, além de uma empresa de reciclagem de fluidos de óleo em Fortaleza. Já a esposa do homem, uma mulher de 28 anos, administrava duas empresas de fachada, uma de loja de artigos femininos em São Paulo e uma clínica de estética no Eusébio, no Ceará. Além disso, o casal adquiriu uma residência em um condomínio de alto padrão do Eusébio, e quatro apartamentos de alto padrão em Aquiraz, todos localizados na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme apuração, todo o dinheiro aplicado nas empresas era oriundo de fraudes bancárias. O grupo criminoso estava no Ceará há cerca de um ano e trazia mulheres do estado de São Paulo para trabalhar como telefonistas e operadoras na falsa central de atendimento ao cliente.

Ação criminosa

O alvo utilizava listas com dados das vítimas com CPF, telefone, e-mail, renda e endereço, a partir de softwares o suspeito utilizava esses dados para realizar disparos por meio de mensagens via WhatsApp, e-mail ou ligações com mensagens falsas de bancos. Dessa maneira, as vítimas atendiam ou respondiam as mensagens e eram extraídos senhas e dados bancários delas.O alvo da operação já responde por crimes de furtos qualificados e estelionato em São Paulo. Os suspeitos foram presos pelas equipes da PCCE em um condomínio de luxo em Aquiraz, no Ceará.

Durante a operação, foram capturados em flagrante o alvo e mais sete pessoas, um homem de 28 anos que é natural do Ceará, uma mulher e um homem, ambos de 38 anos, uma mulher de 35 anos, e outros dois homens de 34 e 31 anos, também de São Paulo. Os alvos tentaram fugir se escondendo no telhado da cobertura e arremessaram celulares pela janela, que foram recuperados pelos policiais civis. Os oito suspeitos foram capturados e conduzidos para DCLD, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionato e furto qualificado de fraude eletrônica.

Outras diligências 

Além do cumprimento de seis mandados de busca e apreensão domiciliar em cinco imóveis, uma residência no Eusébio e quatro apartamentos na região de Aquiraz, também houve o sequestro de veículos que estavam localizados em condomínios de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza, bem como valores em contas bancárias, que podem chegar até R$ 18 milhões de reais, R$ 11 mil reais em espécie, além de joias, 40 gramas de maconha e dezenas de celulares e notebooks. A operação contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LABLD) e do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-3360, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3285-9179, da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD). O sigilo e o anonimato são garantidos.